La UBS recibe una multa de 3.700 millones de euros en Francia por fraude fiscal
Feb 21, 2019| Un tribunal de París, Francia, dictaminó el día 20 que UBS solicitó ilegalmente clientes y blanqueo de dinero, fue multada con 3.700 millones de euros y compensó al gobierno francés por 800 millones de euros en pérdidas fiscales e intereses.
El fiscal francés acusó a UBS y su filial francesa de reclutar ilegalmente clientes franceses adinerados para abrir cuentas en Suiza entre 2004 y 2011 para evadir los impuestos del gobierno francés, especialmente a través de compañías extraterritoriales, fondos fiduciarios y otros canales. También transfirió fondos que no fueron declarados a las autoridades fiscales francesas y creó un "Libro del Yin y el Yang" para cubrir el flujo de fondos entre Francia y Suiza. Además, la UBS también fue acusada de "ayudar a los clientes a limpiar el dinero que no fue comunicado a las autoridades francesas competentes". Según estimaciones de la Fiscalía Nacional de Finanzas de Francia, la UBS ayudó a los clientes franceses a evadir impuestos, lo que supuso una pérdida fiscal de 10.000 millones de euros en Francia.